iGaming을위한 새로운 고객 알기 규칙을 구현하는 리투아니아


리투아니아 당국은 소규모 국가의 온라인 게임 산업이 돈세탁 자들의 손쉬운 표적이 될 수 있다는 주장이 최근 등장하면서 iGaming 회사에 대한 일련의 새로운 고객 알기 규칙을 발표했습니다.

iGamingBusiness.com의 월요일 보고서에 따르면 Gambling Supervision Service 규제 기관은 개정 된 규정이 현지 온라인 게임 및 복권 산업이 국가의 자금 세탁 방지 및 테러 자금 조달 법에 부합하도록 설계되었다고 밝혔다. 소식통은 돈세탁으로 인한 위협을 없애기 위해 비즈니스 관계 및 통화 거래를 평가할 때 이러한 부문이 고려해야 할 요소를 설명하는 지침을 자세히 설명했습니다.

인정 요건 :

신선함의 특정 측면에서 고객 파악 지침, 모든 복권 및 iGaming 운영자 리투아니아 이제 해외에서 플레이하는 정치적으로 취약하거나 위험이 높은 고객을 식별해야하는 것으로 알려졌습니다. 일련의 향상된 식별 프로토콜 및 등록 적용. 따라서 이러한 펀 터는 신뢰할 수있는 독립 데이터 또는 공공 등록부와 같은 문서를 전달해야합니다. 자금 출처 확인 그들은 도박 오락을 즐기기 위해 사용하고 있습니다.

기업의 약속 :

새로운 규칙은 또한 현지 기업들이 모든 비즈니스 관계에 대한 적절한 인증 그들은 비 국내 동포 또는 유럽위원회 자금 세탁의 잠재적 인 고위험 원천입니다.

뚜렷한 구분 :

마지막으로 신선함이 리투아니아 지침은 또한 모든 외국 iGaming 및 복권 고객에게 여러 기준에 따라 분류된다 통화 거래의 성격, 규모 및 범위를 포함합니다. 추가 요인에는 구매 한 서비스 유형과 고객이 의심 스럽거나 사기성 문서를 제출했는지 여부가 포함됩니다. 자금 출처를 등록하거나 식별하지 않도록 조치를 취함.

리투아니아의 새로운 고객 파악 가이드 라인 섹션을 읽은 것으로 알려졌습니다.

“회사는 고객으로부터 최대한 많은 정보를 얻으려고 노력해야합니다. 하나, 이러한 정보는 신중하게 수집되어야합니다. 그리고 클라이언트가 제공 한 정보를 확인하기 위해 노력해야합니다. 고객이 제공하는 모든 정보 기밀을 유지하고 신중하게 보호해야합니다. 법률과 회사의 절차에 따라.”

의도 된 무결성 :

발트해 3 개국 중 하나이자 약 280 만 인구의 고향 인 리투아니아는 올해 초 유럽 ​​연합의 안티 매치 고정 마 콜린 컨벤션. 이후 소규모 국가는 상반기 총 게임 수익이 전년 대비 15.9 % 감소한 것으로 알려졌다. 4380 만 유로 (5,160 만 달러) 진행중인 코로나 바이러스 대유행과 관련된 문제로 인해 고객이 육상 도박장에서 떨어져 iGaming 부문으로.


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