호주 금융 범죄 감시 팀, 자금 세탁 방지 조사 확대


Crown Resorts Limited와 호주 거래 보고서 및 분석 센터 (AusTRAC) 규제 기관에 대한 조사를 시작한 지 몇 주 후, 라이벌 카지노 운영 업체 인 SkyCity Entertainment Group Limited 및 The Star Entertainment Group Limited를 포함하도록이 조사를 확대한다고 발표했습니다.

로이터 뉴스 서비스의 보고서에 따르면 금융 범죄 감시 기관의 폭로에 따르면 호주 최대 5 개 도시의 카지노 배후에있는 회사가 연방 자금 세탁 방지 및 실사 프로토콜의 잠재적 인 위반에 대해 조사되고 있음을 의미합니다.

문제가있는 트리오 :

크라운 리조트 리미티드 크라운 멜버른 및 크라운 퍼스 시설을 운영하고 있지만, 금년 초 새로운 크라운 시드니 개발에 대한 도박 면허가 거부되었습니다. 외국 정킷 회사의 활용. 이 움직임은 뉴 사우스 웨일즈 독립 주류 및 게임 당국 그리고 서호주와 빅토리아주의 당국이 유사한 조사를 시작하도록 촉구했으며, 이는 여전히 진행 중입니다.

키위 추가 :

그 부분과 SkyCity Entertainment Group Limited 뉴질랜드 원주민의 카지노 트리오와 호주 남호주의 스카이 시티 애들레이드 시설을 책임지고 있습니다. 오클랜드에 본사를 둔이 운영자는 현재 9 천만 달러의 채권 공모를 진행 중이며 4 월에 정킷과의 계약을 영구적으로 중단 할 것이라고 설명했습니다. 고 부가가치 외국인 도박꾼 유치 네 가지 속성에.

저명한 선수 :

드디어, 스타 엔터테인먼트 그룹 제한 The Star Gold Coast, Treasury Brisbane 및 The Star Sydney 기업의 뒤에있는 회사이며 현재 대략적인 지출을하고 있습니다. 23 억 달러 Queen ‘s Wharf Brisbane 개발을 브리즈번 중심부의 23 에이커 부지로 가져 오기 위해. 또한 지난달 운영자는 경쟁 카지노 운영자 인 Crown Resorts Limited와 합병하여 호주 4 개 주에 걸쳐있는 7 개의 부동산.

넓은 범위 :

로이터는 카지노 사업자 트리오가 AusTRAC 프로브를 선언했다고보고했습니다. National Australia Bank Limited, 추가로 ‘위험도가 높고 정치적으로 노출 된 사람으로 식별 된 고객‘. 세 사람은 또한 감시자가 집행 조치를 취할 의사가 있는지 여부를 아직 전달하지 않았지만 그들은 전적으로 협력하기 위해 최선을 다했습니다.

자백 고백 :

관련 뉴스 및 Inside Asian Gaming에서 Crown Resorts Limited는 오늘 일찍 공식 신고서를 사용하여 다음과 같은 의무의 역사적 위반을 인정했다고 보도했습니다. 카지노 통제 법 빅토리아에서. 이 소식통은 승인이 신용 카드 및 직불 카드를 통한 운영자의 처리에 관한 새로운 법적 조언을받은 후 $ 1 억 2,200 만 내부 도박 거래에서 크라운 멜버른 2012 년부터 2016 년까지 시설.

멜버른에 본사를두고있는 Crown Resorts Limited는이 폭로가 진행중인 것과 관련이 없다고 발표했습니다. AusTRAC 새로운 경영진이 크라운 멜버른에서 체크인하는 손님으로부터 카드 자금을 정기적으로 가져 왔다는 사실을 발견 한 후 크라운 타워스 호텔 카지노 게임을 목적으로 고객에게 동일한 현금을 제공하기 전에. 이러한 관행은 운영자가 다음과 같이 선언하는 카지노 통제 법의 신조에 위배되는 것으로 알려져 있습니다.이러한 문제에 대한 조사를 계속하고 있습니다.‘그리고 왕실위원회가 활동을 조사하고 있음을 알 렸습니다. 빅토리아웨스턴 오스트레일리아.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Best Casinos
5.0 rating
메리트카지노: 신규가입 3만원 무료쿠폰 첫입 5% 재입 3%
4.8 rating
메리트카지노: 신규가입 3만원 무료쿠폰 첫입 5% 재입 3%
4.3 rating
퍼스트카지노: 신규가입 3만원 무료쿠폰 첫입 5% 재입 3%
4.5 rating
샌즈카지노: 신규가입 3만원 무료쿠폰 첫입 5% 재입 3%
4.0 rating
메리트카지노: 신규가입 3만원 무료쿠폰 첫입 5% 재입 3%
3.8 rating
파라오카지노: 신규가입 3만원 무료쿠폰 첫입 5% 재입 3%